公告日期：2026-04-24

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2026-010 号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4 月23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司修订部分治理制度具体如下:

是否提交股
序号 制度 变更情况

东会审议

1 《总经理工作细则》 修订 否

2 《董事会秘书工作细则》 修订 否

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《控股股东和实际控制人行为规则》 修订 否

5 《关联交易管理制度》 修订 是

6 《对外担保管理制度》 修订 是

7 《对外投资管理制度》 修订 是

8 《投资者关系管理制度》 修订 否

9 《募集资金管理制度》 修订 是

10 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

11 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

12 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

13 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

14 《重大信息内部报告制度》 修订 否

15 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 修订 是

16 《内部审计制度》 修订 否

17 《内部控制制度》 修订 否

18 《选聘会计师事务所制度》 修订 是

19 《舆情管理制度》 修订 否

20 《远期结售汇管理制度》 修订 否

上述第3项、第5项、第6项、第7项、第9项、第15项、第18项制度尚需提交公司2025年年度股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 24 日

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