公告日期：2017-11-17

公告编号：2017-032

证券代码：839931 证券简称：国润股份 主办券商：开源证券

广州国润化工股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：2017年11月5日，电话通知。

2.会议召开时间：2017年11月15日

3.会议召开地点：公司会议室

4.会议召开方式：现场

5.会议召集人：董事长张海波

6.会议主持人：董事长张海波

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

公告编号：2017-032

的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一)审议《关于终止重大资产重组的议案》

1.议案内容：自公司股票暂停转让之日起，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项相关工作，但根据公司实际情况，现阶段继续按原有方案推进重大资产重组事项的条件尚不成熟。为维护全体股东利益，经各方友好协商，公司决定终止本次重大资产重组事项。

2.回避表决情况:因公司董事张海波、薛雄师为交易对手方且为

标的公司股东，公司董事罗丽平与张海波为夫妻关系，张海波、罗丽平、薛雄师三人作为关联董事需回避表决。根据公司章程、《关联交易管理办法》的有关规定，出席本次董事会的非关联董事人数不足三人，董事会无法进行表决。本议案须提交公司股东大会审议表决，经股东大会审议通过后生效。

3.提交股东大会表决情况：该议案需要提交股东大会进行审议。

(二)审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议

案》

1、议案内容：根据本次董事会的议案审议情况和公司章程的规定，公司董事会作为召集人定于2017年12月4日召开2017年第四次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

2.表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公告编号：2017-032

3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案不需要提交股东大会进行审议。

三、备查文件

《广州国润化工股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》广州国润化工股份有限公司

董事会

2017年11月17日

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