公告日期：2026-05-28

A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：2026-031

H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投
票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 29 日 9 点 30 分

召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号 中国中铁广场会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日

至2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《关于<中国中铁 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √ √

2 《关于<中国中铁 2025 年度独立董事述职报告>的议案》 √ √

3 《关于<中国中铁 2025 年度财务决算报告>的议案》 √ √

4 《关于<中国中铁 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分 √ √
红计划>的议案》

5 《关于中国中铁 2025 年度董事、监事薪酬（报酬、工作补 √ √

贴）的议案》

6 《关于为中国中铁董事及高级管理人员购买 2026 年度责任 √ √
保险的议案》

7 《关于中国中铁 2026 年下半年至 2027 年上半年对外担保预 √ √
算的议案》

8 《关于聘用 2026 年度财务报表审计机构的议案》 √ √

9 《关于聘用 2026 年度内部控制审计机构的议案》 √ √

10 《关于修订<中国中铁股份有限公司董事报酬管理办法>的议 √ √
案》

1.各议案已披露的时间和披露媒体

第 1、2、3、4、5、6、8、9 项议案已经公司第六届董事会第二十次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露于上海证券交
易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国中铁股东有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》。

第 7 项议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国中铁股东有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》。

第 10 项议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日披露于上海证券交易所网站及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国中铁股东有限……
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