公告日期：2026-06-19

中国中铁股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

2025 年年度股东会

会

议

资

料

二〇二六年六月

目 录

会议议程......2
会议须知......4
现场会议表决办法......6
2025 年年度股东会会议议案...... 8
议案一：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案......9
议案二：关于《2025 年度独立董事述职报告》的议案......21
议案三：关于《2025 年度财务决算报告》的议案......42议案四：关于《2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红计划》的议案
......46议案五：关于 2025 年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）的议案... 50议案六：关于为中国中铁董事及高级管理人员购买 2026 年度责任保险的
议案......53
议案七：关于聘用 2026 年度财务报表审计机构的议案...... 57
议案八：关于聘用 2026 年度内部控制审计机构的议案...... 58议案九：关于 2026 年下半年至 2027 年上半年对外担保预算的议案......59议案十：关于修订《中国中铁股份有限公司董事报酬管理办法》的议案
......68汇报事项：关于公司高级管理人员薪酬制度及 2026 年度薪酬方案的说明
......74

会议议程

现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 上午 9:30 开始

现场会议地点：北京市海淀区复兴路69号 中国中铁广场A205会议室
网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年6月29日交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
主持人：陈文健董事长
出席人员：

1.2026 年 6 月 23 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上
海分公司登记在册的 A 股股东或其委托代理人，2026 年 6 月 23 日营业时
间结束时名列备存于香港的本公司股东名册之H股股东或其委托代理人；
2.公司董事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师。
会议议程

一、主持人介绍会议出席情况并宣布会议开始；

二、主持人指定相关人员宣读会议议案；

三、确定股东会计票、监票人；

四、现场股东及股东代表讨论、审议议案，并进行书面投票表决；
五、统计现场表决票，期间现场股东和公司管理层问答交流；

六、监票人宣布股东会现场会议投票结果；
七、见证律师宣读关于股东会的见证意见；
八、休会，等待股东会网络投票结果；
九、复会，宣布股东会投票表决结果；
十、出席会议的董事和董事会秘书在会议记录和决议上签字；十一、主持人宣布会议结束。

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》及公司《章程》《股东会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》中规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序，不得个人进行录音、拍照及录像。

三、股东会由董事长主持，董事会秘书负责大会的各项筹备和组织工作。

四、在股东会召开过程中，股东要求发言的，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每一股东发言不超过两次，原则上不超过五分钟。

五、股东就有关问题提出质询的，公司董事和高级管理人员将认真负责地、有针对性地回答股东的问题。

六、股东会的所有议案采用现场投票和网络投票（上海证券交易所股东会网络投票系统）相结合的方式表决。股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
现场会议采取书面记名投票方式。股东参加网络投票的具体操作流程参照上海证券交易所网络投票系统相关要求。

七、本公司严格执行中国证监会《上市公司股东会规则》的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

八、公司……
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