公告日期：2019-04-18
新疆银朵兰维药股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月16日
2.会议召开地点：乌鲁木齐市高新区（新市区）北区冬融675号公司办公楼二楼会议室。
3.会议召开方式：现场会议方式召开。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日以电话及电子邮件方式发出。
5.会议主持人：董事长李俊
6.会议列席人员：公司董事、董事会秘书、监事及高级管理人员列席了会议。7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
行各项职责,就2018年度具体工作情况编制了《2018年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责,就2018年度具体工作情况编制了《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司2018年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。根据公司生产经营发展计划和经营目标编制2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》
司2018年年度报告摘要》。议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
综合考虑公司未来经营发展规划、资金链等因素，决定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构，聘期1年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
参照公司近年来关联交易开展情况，结合公司业务发展的需要，对公司2019年的日常关联交易进行预计。议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案关联董事李俊按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易公允决策制度》的相关规定履行了回避表决程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
