公告日期:2019-10-23
公告编号:2019-030
证券代码:872277 证券简称:九鼎园林 主办券商:开源证券
河南九鼎园林绿化工程股份有限公司
职工大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 21 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工大会会议通知的时间和方式:2019/10/18 以电话通知5.会议主持人:董风丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工 60 人,出席和授权出席职工 34 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案
公告编号:2019-030
1.议案内容:
公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》,现提议选举肖玉珍为公司职工代表监事,该名监事将与公司 2019 年第三次临时股东大会选举的监事共同组成第二届监事会。任职期间自第二届监事会成立之日起至第二届监事会任期届满为止。该名职工代表监事不属于失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。
2.议案表决结果:同意 34 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决
三、备查文件目录
《河南九鼎园林绿化工程股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》
河南九鼎园林绿化工程股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 23 日
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