公告日期：2025-06-06

中国中铁股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

2024 年年度股东大会

2025 年第一次 A 股类别股东会议
2025 年第一次 H 股类别股东会议

会

议

资

料

二〇二五年六月

目 录

会议议程 ......3
会议须知 ......5
现场会议表决办法 ......7
2024 年年度股东大会会议议案 ...... 10
议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案......11
议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案......25
议案三：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案......30
议案四：关于 2024 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2024 年度

业绩公告的议案......50
议案五：关于《2024 年度财务决算报告》的议案...... 51议案六：关于《2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红计划》的议案
......55议案七：关于 2024 年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）的议案... 59
议案八：关于《2025 年度预算方案》的议案......61
议案九：关于聘用 2025 年度财务报表审计机构的议案......63
议案十：关于聘用 2025 年度内部控制审计机构的议案......65议案十一：关于为中国中铁董事、监事及高级管理人员购买 2025 年度责
任保险的议案......66
议案十二：关于 2025 年下半年至 2026 年上半年对外担保预算的议案. 70
议案十三：关于修订《中国中铁股份有限公司独立董事管理规定》的议案
......79
议案十四：关于修订《中国中铁股份有限公司章程》并取消监事会的议案
......81议案十五：关于修订《中国中铁股份有限公司股东大会议事规则》的议案
......83议案十六：关于修订《中国中铁股份有限公司董事会议事规则》的议案
......85
议案十七：关于《中国中铁回购公司部分 A 股股份方案》的议案......87议案十八：关于选举房小兵为中国中铁股份有限公司第六届董事会非执行
董事的议案......94

2025 年第一次 A 股类别股东会议议案 ...... 96

议案一：关于《中国中铁回购公司部分 A 股股份方案》的议案......97
2025 年第一次 H 股类别股东会议议案 ......98
议案一：关于《中国中铁回购公司部分 A 股股份方案》的议案......99

会议议程

现场会议时间：2025 年 6 月 20 日 上午 9:30 开始

现场会议地点：北京市海淀区复兴路69号 中国中铁广场A205会议室
网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年6月20日交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
主持人：陈文健董事长
出席人员：

1.2025 年 6 月 13 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上
海分公司登记在册的 A 股股东或其委托代理人，2025 年 6 月 13 日营业时
间结束时名列备存于香港的本公司股东名册之H股股东或其委托代理人；
2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师。
会议议程

一、主持人介绍会议出席情况并宣布会议开始；

二、主持人指定相关人员宣读会议议案；

三、确定股东大会计票、监票人；

四、现场股东及股东代表讨论、审议议案，并进行书面投票表决；
五、统计现场表决票，期间现场股东和公司管理层问答交流；

六、监票人宣布股东大会现场会议投票结果；

七、见证律师宣读关于股东大会的见证意见；

八、休会，等待股东大会网络投票结果；

九、复会，宣布股东大会投票表决结果；

十、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字；
十一、主持人宣布会议结束。

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作……
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