公告日期：2026-03-31

中国中铁股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

孙力实

本人担任中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”或“公司”）第六届董事会独立非执行董事，严格按照《公司法》《证券法》、国务院办公厅《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、香港联交所《企业管治守则》，以及公司《章程》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事年报工作制度》等规定和要求，主动摸清公司生产经营实际情况，积极出席股东会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，结合公司发展实际提出建设性建议并发表客观独立意见，全力推动国有控股上市公司高质量发展，助力董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心作用，切实维护了出资人、公司及中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

孙力实，无曾用名/别名，高级经济师，现任本公司独立非执行董事。2005年8月至2015年5月任中国恒天集团有限公司董事、职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；2015年5月至2016年8月任中国建筑材料集团有限公司党委副书记、纪委书记；2016年8月至2022年7月任中国建材集团有限公司党委副书
记、职工董事、工会主席；2024年6月至今任中国林业集团有限公司外部董事；2024年8月至今任本公司独立非执行董事。本人就独立性情况对照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

2025 年，本人秉持认真负责的工作态度，主动补齐专业知
识与行业背景方面的短板，深入学习我国建筑行业发展趋势、头部企业经营状况、市场竞争态势及核心风险点，精准把握董事会及外部董事、独立董事的职能定位，尊重公司党委与经营班子的工作部署。通过细致研读公司各项议案、经营管理文件、工作简报等资料，积极参与股东会、业绩说明会、董事会及各专门委员会会议，扎实开展调研活动与外部董事沟通会，及时掌握公司改革发展、生产经营及财务状况，主动建言献策，敢于实事求是地发表不同意见，为推动董事会规范运作、科学决策及风险防范发挥了积极作用。

（一）出席股东会、董事会会议情况

2025 年，参加公司股东会会议 1 次，公司业绩说明会 2 次；
参加董事会会议 11 次，审议并表决议案 95 项，仅审议不表决事项 1 项（无关联董事不足 3 人，提交股东会审议），听取汇报 29 项。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2025 年，本人担任董事会审计与风险管理委员会主任、董
事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员，共主持审计与风险管理委员会会议 6 次，审议并表决议案 23 项，听取汇报 13 项；参加薪酬与考核委员会会议 8 次，审议并表决议案
21 项；参加提名委员会会议 3 次，审议并表决议案 4 项，以上
会议出席率 100%。

作为董事会审计与风险管理委员会主任，召集主持审计与风险管理委员会，重点关注定期报告、分红、计提减值、内部控制、关联交易等议案，认真听取有关议案的汇报并组织各位
委员进行审议，审议了公司 2024 年度 A 股/H 股报告及 2025 年
度各期定期报告，以及内部控制评价报告/评价工作方案、审计与风险管理委员会履职报告、年审工作总结及计划，以及审计机构为公司提供 2026 年度非鉴证服务等议案，听取了关联交易、内控审计工作总结、年度管理建议书等报告事项。董事会期间，我代表委员会及时向董事会通报有关会议形成的主要意见。作为董事会薪酬与考核委员会委员，审议了高级管理人员绩效考核及兑现方案、公司限制性股票激励计划实施等事项等议案。作为董事会提名委员会委员，审议了关于聘任安全生产总监、总审计师等议案。

（三）与会计师事务所沟通情况

2025 年内，与公司聘用的 2025 年度审计机构——德勤华
永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤 关黄陈方会计师行
（以下简称“德勤”）进行了沟通，听取德勤有关工作情况的报告，并就公司 2025 年有关审计工作情况与计划、公司财务业务状况等内容进行了深入的沟通交流。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025 年内，出席了公司 2024 年年度股东会、2025 年第一
次 A 股类别股东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议，出
席了公司年度与半年度业绩说明会，与出席会议的公司股东，特别是中小股东进行了交流。

（五）在公司现场工作情况

2025 年内，在公司出席股……
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