公告日期：2026-03-31

中国中铁股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

修 龙

本人现担任中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”或“公司”）第六届董事会独立非执行董事，严格按照《公司法》《证券法》、国务院办公厅《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、香港联交所《企业管治守则》，以及公司《章程》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事年报工作制度》等规定和要求，在履职期间依法合规、忠实勤勉、恪尽职守，及时、全面、深入地了解公司运营状况，在推动董事会建设更加科学、理性、高效，激励约束高管层、提高公司治理水平和透明度等方面积极履职，独立自主决策，切实维护出资人权益、公司整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2025 年有关履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

修龙，曾用名修珑，高级工程师，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，现任本公司独立非执行董事，同时任中国绿发投资集团有限公司外部董事，兼任中国建筑学会理事长。2007 年 1月至2017年12月任中国建筑设计研究院院长、党委副书记，2014
年兼任中国建设科技集团董事长；2018 年 1 月至 2020 年 7 月任
中国建设科技有限公司党委书记、董事长，同时任中国建设科技
集团股份有限公司党委书记、董事长；2016 年至今兼任中国建筑学会理事长；2020 年 11 月至今任中国绿发投资集团有限公司外部董事。2021 年 3 月至今任本公司独立非执行董事。本人就独立性情况对照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

2025 年 1 月至 8 月，本人任公司第六届董事会独立非执行
董事，第六届董事会薪酬与考核委员会主任、审计与风险管理委员会委员、战略与投资委员会委员、安全健康环保委员会委员；2025 年 8 月至今，本人任公司第六届董事会独立非执行董事，第六届董事会薪酬与考核委员会主任、战略与投资委员会委员、审计与风险管理委员会委员。

（一）出席股东会、董事会会议情况

2025 年，出席公司年度股东会及 A/H 股类别股东会会议 1
次；出席董事会会议 11 次（含 1 次委托出席），其中定期会议
4 次、临时会议 7 次，审议并表决通过议案 95 项，仅审议不表
决事项 1 项（无关联董事不足 3 人，提交股东会审议），汇报事项 29 项。在董事会召开前，充分了解各项议案内容和背景，查阅相关信息、分析研判风险事项；对于基础设施投资项目、房地产项目，充分结合当前市场环境变化、政策调整及导向，及时提出需要公司澄清和进一步说明的问题，致力于提高项目决策质量
和风险防范。在会议期间，秉持独立客观原则积极参与议案审议，并结合公司实际情况就基本管理制度修订、基础设施投资、投资项目评价、定期报告编制、审计机构聘用、科技研（开）发、关联（连）交易及担保，以及专项调研情况等事项发表意见建议，积极推动公司落实国家战略部署和国务院国资委工作安排，对于可能有害股东和公司利益的风险行为，敢于客观、公允地充分发表意见。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2025 年，本人担任薪酬与考核委员会主任、战略与投资委
员会委员、审计与风险管理委员会委员、安全健康环保委员会委员（2025 年 8 月后不再担任委员），共主持薪酬与考核委员会
会议 8 次（含 1 次委托），审议并表决议案 20 项；出席战略与
投资委员会会议 9 次，审议并表决议案 20 项、听取报告事项 3
项；出席审计与风险管理委员会会议 6 次，审议并表决议案 23项、听取报告事项 13 项；出席安全健康环保委员会会议 2 次，听取报告事项 2 项。

2025 年，作为董事会薪酬与考核委员会主任，召集主持董
事会薪酬与考核委员会会议，重点关注公司薪酬考核有关制度修订、高级管理人员绩效考核及兑现方案、公司限制性股票激励计划实施等事项，认真听取有关议案的汇报并组织各位委员进行审议；董事会期间，我代表委员会及时向董事会通报有关会议形成的主要意见。作为战略与投资委员会委员，审议了公司相关投资
项目、2024 年度 ESG 暨社会责任报告、年度投资计划、市值管理规定、估值提升计划、回购部分 A 股股份方案、投资项目负面清单修订等议案，听取了 2024 年度公司违规经营投资责任追究工作、法制工作以及市值管理等情况的报告。作为审计与风险
管理委员会委员，审议了公司 2024 年度 A 股/H 股报告及 2025
年度各期定期报告，……
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