公告日期：2026-03-31

A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2026-017
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次
会议〔属 2026 年第 1 次定期会议（2026 年度总第 3 次）〕通知和议案等
书面材料于 2026 年 3 月 20 日送达各位董事，会议于 2026 年 3 月 30 日以
现场方式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈文健主持。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<中国中铁 2025 年 A 股年度报告及摘要、H 股
年度报告及 2025 年度业绩公告>的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。A 股 2025 年度报告全文
详见上海证券交易所网站，A 股 2025 年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》；H股 2025 年度业绩公告详见香港联合交易所网站。

（二）审议通过《关于中国中铁 2025 年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于中国中铁 2025 年度计提减值准备方案的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见与本决议公告
同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁关于 2025 年度计提减值准备的公告》（临 2026-018）。

（四）审议通过《关于<中国中铁 2025 年度利润分配方案及 2026 年
中期分红计划>的议案》，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见与本决议公告
同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红计划的公告》（临 2026-019）。

（五）审议通过《关于<中国中铁 2025 年度内部控制评价报告>的议
案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见与本决议公告
同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁 2025 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于<中国中铁对会计师事务所 2025 年度履职情
况评估报告>的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见与本决议公告
同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

（七）审议通过《关于聘用 2026 年度财务报表审计机构的议案》，
同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见与本决议公告
同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁关于续聘会计师事务所的公告》（临 2026-020）。

（八）审议通过《关于聘用 2026 年度内部控制审计机构的议案》，
同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见与本决议公告
同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁关于续聘会计师事务所的公告》（临 2026-020）。

（九……
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