公告日期：2019-05-27
公告编号：2019-011
证券代码：834312 证券简称：悠派智能 主办券商：广发证券
广东悠派智能展示科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月23日
2.会议召开地点：广东悠派智能展示科技股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月20日以通讯方式发出
5.会议主持人：卢丽钻女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。
监事罗月庭因个人工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举卢丽钻为公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据公司监事的提议，现提名卢丽钻为公司第二届监事会监事主席。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号：2019-011
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
审议公司《公司2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司财务部出具的公司2018年度合并财务报告（未经审计）： 2018年度公司合并报表后的税后净利润-1,095,155.04元，母公司税后净利润1,011,966.53元。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积0元，加上公司历年留存的未分配利润44,023,441.88元后，本年可供股东分配利润(合并报表)为44,023,441.88元,母公司可供分配利润35,348,584.96元。为保证公司发展资金需求，提议暂不进行分配。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
审议公司《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
公告编号：2019-011
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计2019年公司日常性关联交易事项的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十七条的规定，“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露”。根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况如下：
关联交易类型：抵押、信用、质押等担保（或反担保）。
交易内容：为公司及子公司授信业务或综合授信业务无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）。
交易方：东莞市悠派投资发展有限公司、东莞天秀投资管理合伙企业（有限合伙）、张晓钟、刘长秀、李学智及其配偶。
预计发生额：9000万元。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
详见《悠派智能：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》……
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