公告日期：2018-04-02

公告编号：2018-006

证券代码： 872615 证券简称：华星科创 主办券商：国融证券

河南华星科创股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年3月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭书德

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份309,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-006

(一)审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》。

1.议案内容

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司在新三板挂牌申报时提供了审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此，公司拟继续聘任亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）作为公司2017 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 309,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《河南华星科创股份有限公司2018 年第一次临时股东大会决议》

河南华星科创股份有限公司

董事会

2018年4月2日

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