公告日期：2018-04-16
公告编号：2018-009
证券代码：839883 证券简称：群志科技 主办券商：广州证券
广州群志科技股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 2 日，书面通知。
2、会议召开时间：2018 年 4 月 12 日
3、会议召开地点：本公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议主持人：监事会主席
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开、召集、
议案审计所发行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和，《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议
的监事 （包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的
监事共 0 人。
二、议案审议情况
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号：2018-009
（一） 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》
1、 议案内容：
据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对
《公司 2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业
股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告及
年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2017 年
年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违
反保密规定的行为。
2、 议案表决结果：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
本议案无需回避表决
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议
（二） 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告议案》
1、议案内容：
2017 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监
公告编号：2018-009
事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益，本着
对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，
对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职
责情况进行了检查和监督。现在就监事会 2017 年度工作情况、会议
招开情况，职责履行情况，编制了《2017 年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、回避表决情况：
本议案无需回避表决
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议
（三） 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告议案》
1、议案内容：
根据公司章程规定，现将《2017 年度财务决算报告》提请监事会
讨论。
2、议案表决结果：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、回避表决情况：
本议案无需回避表决
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议
（四） 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算方案议案》
公告编号：2018-009
1、议案内容：
根据公司章程规定，现将《2018 年度财务预算方案》提请监事会
讨论。
2、议案表决结果：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、回避表决情况：
本议案无需回避表决
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议
（五） 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案议案》
1、议案内容：
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017 年度实现归
属公司股东净利润 9,288,487.09 元，截至 2017 年末公司累计未分
配利润为 15,457,861.29 元。因公司正处于成长发展阶段，为继续
扩展业务，实现公司 2018 年经营计划和目标, 保障公司持续经营的
资金需求，公司 2017 年度不进行利润分配。
2、议案表决结果：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、回避表决情况：
本议案无需回避表决
4、提交股东大会表决情况：
公告编号：20……
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