公告日期：2019-04-23

证券代码：836568 证券简称：亿商联动 主办券商：恒泰证券
北京亿商联动国际电子商务股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月30日上午10点。

预计会期1天。

无
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市炜衡律师事务所范锦秀、李宏伟律师。
（七）会议地点

北京市石景山区鲁谷路74号瑞达大厦1701。
二、会议审议事项
（一）审议《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司2018年年度董事会工作报告》

2018年年度董事会工作报告。
（二）审议《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司2018年年度监事会工作报告》

2018年年度监事会工作报告。
（三）审议《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司2018年年度报告及其摘要》

具体内容请见公司于2019年4月23日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-012）和《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-013）。
（四）审议《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司2018年度财务决算报告》

2018年度财务决算报告。
（五）审议《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司2019年度财务预算报告》
2019年度财务预算报告。
（六）审议《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司关于<未弥补亏损达实收股本总额三分之一>的公告》

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。（公告编号：2019-016）
（七）审议《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司2018年年度利润分配方案》

因上年度亏算尚未弥补完毕，2018年度不做利润分配。
（八）审议《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。（公告编号：2019-017）
（九）审议《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司关于设立合资公司的议案》
具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立合资公司的公告》。（公告编号：2019-018）
（一十）审议《关于广州亿邦动力信息科技有限公司总经理2018财年KPI考核奖励的议案》

公司控股子公司“广州亿邦动力信息科技有限公司”总经理麦浩超2018财
年实际完成现金流收入388.36万元，所得税税前利润48.80万元。综述未完成2018财年考核指标现金流收入800万元，所得税税前利润364万元。相关考核奖励不予办理。
（一十一）审议《关于四川亿邦动力电子商务有限公司总经理2018财年KPI考核奖励及2019财年KPI考核方式的议案》

公司全资子公司“四川亿邦动力电子商务有限公司”总经理邢小刚2018财年实际完成现金流收入1539.24万元，税前净利润202.48万元。综述未完成2018财年考核指标现金流收入800万元，所得税税前利润364万元。相关考核奖励不予办理。

2019财年考核指标为：邢小刚团队完成人均所得税税前利润70万元，且总体所得税税前利润不低于36……
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