公告日期：2019-08-21
公告编号：2019-018
证券代码：836444 证券简称：中宇环保 主办券商：东莞证券
清远市中宇环保实业股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日
2.会议召开地点：清远市中宇环保实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蔡卫宜先生
6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
审议《关于 2019 年半年度报告的议案》
公告编号：2019-018
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》、《清远市中宇环保实业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，清远市中宇环保实业股份有限公司董事会对公司 2019 年半年度募集资金使用情况进行专项核查，具体详见《清远市中宇环保实业股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于关联方借款的议案》
1.议案内容：
为提高清远市中宇环保实业股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金使用效率，在不影响公司经营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，拟为关联方韶关鹏瑞环保科技有限公司提供有息借款 1000 万，用于韶关鹏瑞环保科技有限公司运营发展，利息按年利率 12 %计算，每笔借款期限为 24 个月。3.回避表决情况：
关联董事蔡卫宜、叶祖渠、叶健康、沈君华、蔡俊彬回避表决。
公告编号：2019-018
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《清远市中宇环保实业股份有限公司章程》
相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2019 年 9 月 6 日 10:00 在清
远市中宇环保实业股份有限公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《清远市中宇环保实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
清远市中宇环保实业股份有限公……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
