公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-022

证券代码：831350 证券简称：展浩电气 主办券商：东北证券
包头市展浩电气股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：包头市滨河新区腾飞大街 49 号二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 2 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长楚敬毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司包头市展浩智能配电技术有限公
司》议案
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟设立全资子公司包头市展浩智能配电技术有限公司，注册地为内蒙古包头市稀土开发区劳动路 15 号办公楼一层，注册资本为 30

公告编号：2019-022

万元。

经营范围：智能配电系统工程技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理、智能配电设施服务；新能源及新技术的利用与开发系统；配电网自动化、变电站自动化、电站自动化；电力管理信息系统、电力市场技术支持系统。（以上信息最终以工商行政管理部门登记结果为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《包头市展浩电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

包头市展浩电气股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日

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