公告日期：2018-02-26
证券代码：832776 证券简称：雨来科技 主办券商：东吴证券
雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年2月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长宋善德
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东:宋善德，陈婷婷，苏州和玉顺投资有限公司代表刘晓芸，共3人，持有表决权的股份9,000,000股，占公司股份总数的90.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举》的议案
1.议案内容
鉴于公司第一届董事会任期已于2018年2月6日届满，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名宋善德、徐静泓、管日娟、刘晓芸、熊壮为公司第二届董事会董事候选人（雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司董事会候选人简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：
同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
(二)审议通过《关于监事会换届选举》的议案
1.议案内容
鉴于公司第一届监事会任期已于2018年2月6日届满，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈婷婷为公司第二届监事会股东代表候选人（候选人简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。
2.议案表决结果：
同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
（一）《雨来科技2018 年第一次临时股东大会决议》
（二）《雨来科技第一届董事会第十四次会议决议》
（三）《雨来科技第一届监事会第九次会议决议》
雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司
董事会
2018年2月26日
附件：候选人简历
宋善德简历：
宋善德先生，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。
工作经历：2006年7月至2007年9月，就职于苏州艺苑广告有
限公司，担任设计师；2007年10月至2009年10月，就职于苏州市
林间装饰设计有限公司，担任策划总监；2009年11月至2011年9
月，就职于苏州品智尚美多媒体有限公司，担任营运总监；2011年9
月至2012年4月，就职于苏州宝祥建材工程有限公司，担任总经理；
2012年5月至2015年2月，就职于雨来智能科技（苏州）有限公司，
担任执行董事兼总经理；2015年2月7日至今，担任雨来智能科技
服务（苏州）股份有限公司董事长、总经理，任期自2015年2月7
日起至2018年2月6日止。
刘晓芸简历：
刘晓芸女士，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学历。
工作经历：1995年……
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