公告日期：2018-04-13

证券代码：870295 证券简称：美源达 主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月12日

2.会议召开地点：太仓人民南路162号太仓创智科技企业孵化

中心公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：侯东明

5.会议主持人：侯东明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

公司有3名监事，出席本次监事会的监事3名。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司监事会主席侯东明先生汇报监事会2017年年度工

作情况。

议案表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》，并提请股东

大会审议；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转 让系统有限公司的各项规定，未发现公司2017年年度报告及年度 报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财

务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：审议公司2017年度财务决算情况及2018年度财务预算

情况。

议案表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于确认公司2017年度审计报告及财务报表的议

案》，并提请股东大会审议；

议案内容：审议公司2017年度审计报告及财务报表。

议案表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

议案表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》，并提交股

东大会审议。

议案内容：公司2017年度利润分配具体内容详见公司 2018年 04

月13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2017年度利润分配预案公告》。

议案表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

三、 备查文件目录

(一)经与会监事、会议记录人签字确认的《苏州美源达环保科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

苏州美源达环保……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。