公告日期：2026-05-08

国机重型装备集团股份有限公司

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2026-017

国机重型装备集团股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董

事王先胜先生递交的书面辞职报告。王先胜先生因工作调整申请辞去公司董事职务。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

离任 是否继续在上 具体职务 是否存在未
姓名 职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 市公司及其控 （如适用） 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺

否，不存在
未履行完毕
王先胜 董事 2026 年 5 月 6 日 2028 年 8 月 10 日 工作调整 否 / 的公开承诺
（含增持承
诺）

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等规定，王先胜先生的辞职不会导致公司董事会

董事人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，辞职报告自送达董事会之

日起生效。公司将按照法定程序补选董事。

截至本公告披露日，王先胜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的

公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好离任交接工作。

公司对王先胜先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及其对公司经营

和发展做出的贡献表示衷心感谢！

国机重型装备集团股份有限公司

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 8 日

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