公告日期：2026-05-09

国机重型装备集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会

议

材

料

二〇二六年五月十五日

四川·德阳

国机重型装备集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 15 日

会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室

（四川省德阳市珠江东路 99 号）

会议议程：

一、审议议案

1.关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案。

2.关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案。

3.关于聘任公司 2026 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案。
4.关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况报告的议案。

5.关于公司 2025 年度利润分配的议案。

6.关于制定《国机重型装备集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

二、进行表决

三、宣读决议

四、宣读见证意见

五、签署会议决议及会议记录

目录

议案一 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... - 3 -

议案二 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 ...... - 15 -
议案三 关于聘任公司 2026 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案 .... - 16 -
议案四 关于公司 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计情况报告的议

案 ...... - 17 -

议案五 关于公司 2025 年度利润分配的议案 ...... - 18 -
议案六 关于制定《国机重型装备集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案 ...... - 19 -
议案一

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

根据《国机重型装备集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司董事会拟订了《国机重型装备集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对公司 2025 年度董事会的工作情况进行了详细总结，并对 2026年度董事会重点工作做了具体安排。

现提请本次股东会审议。

附件：国机重型装备集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

国机重型装备集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 15 日

附件

国机重型装备集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司或国机重装）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻党中央、国务院国资委以及集团工作要求，严格落实《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度规定，立足董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位，推动公司经营指标实现新突破，科技创新取得新成果，业务布局实现新跨越，深化改革取得新成效，企业核心功能不断增强、核心竞争力持续提升，全面完成了年度及“十四五”目标。现将公司 2025 年度董事会工作完成情况及 2026年度主要工作计划报告如下：

一、聚焦党中央精神和上级决策部署，推动企业高质量发展实现新突破

董事会认真贯彻党中央、国务院国资委和国机集团决策部署，始终保持战略定力，与公司党委、经理层凝心聚力，团结带领广大干部职工坚持“创新超越、臻于至善”经营理念，紧紧围绕高质量发展主线任务，扎实推进“全员精益、全面数智”三年滚动行动计划、“海外拓展强化年”专项行动，着力防控重点领域风险，2025 年公司经营运行持续保持增长态势，主要经营指标均创历史新高。
全年实现营业收入 138.75 亿元，同比增长 9.48%；利润总额 6.96 亿元，同比增
长 23.28%；合同成交额 217.48 亿元，同比增长 23.06%。

（一）坚持创新驱动，关键核心技术攻关硕果满满。

董事会认真贯彻落实习近平总书记关于创新驱动发展的重要论述，高度重视科技创新和传统产业转型升级。结合经营生产形势及未来中长期发展规划，指导公司在年度投资计划中聚焦装备制造核心主业，推动冶金装备产业链“链……
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