公告日期：2026-05-16

国机重型装备集团股份有限公司

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2026-018
国机重型装备集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二)股东会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路 99 号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,056

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,581,524,802

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.5127

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事王晖球先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事长韩晓军先生因工作原因未能出席。

2、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

国机重型装备集团股份有限公司

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,572,671,762 99.8067 7,868,440 0.1717 984,600 0.0216

2、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,572,554,362 99.8042 8,039,140 0.1754 931,300 0.0204

3、议案名称：关于聘任公司 2026 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,572,709,062 99.8075 7,908,440 0.1726 907,300 0.0199

4、议案名称：关于公司 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易
预计情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 94,042,010 64.7642 50,098,843 34.5017 1,065,800 0.7341

5、议案名称：关于公司 202……
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