公告日期：2025-07-01

国机重型装备集团股份有限公司

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-028

国机重型装备集团股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司

董事杨正洪先生递交的书面辞职报告。杨正洪先生因工作变动申请辞去公司董事、

董事会薪酬与考核委员会委员职务。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

原定任期到期 是否继续在上市公 具体职务（如 是否存在未履
姓名 离任职务 离任时间 日 离任原因 司及其控股子公司 适用） 行完毕的公开
任职 承诺

董事、董事会薪 2025年6月30 2025 年 5 月 12

杨正洪 酬与考核委员会 日 日 工作变动 否 / 否

委员

注：鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监

事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会延期换届，董事会各专门委员会、高

级管理人员的任期亦相应顺延。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《国机重装关于董事会和监事会延期换届的公告》（公告编号：2025-024）。

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等规定，杨正洪先生的辞职不会导致公司董事

会董事人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，辞职报告自送达董事

会之日起生效。公司将按照法定程序补选董事。

截至本公告披露日，杨正洪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行

国机重型装备集团股份有限公司
的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好离任交接工作。

公司对杨正洪先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及其对公司经营和发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日

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