公告日期：2026-01-20

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2026-006
国机重型装备集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年2月6日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 2 月 6 日 9 点 30 分

召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路 99 号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 6 日

至2026 年 2 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事、监事薪酬的议案 √

2 关于向银行金融机构申请综合授信额度的议案 √

3.00 关于向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行申请综 √

合授信额度暨关联交易的议案

3.01 向国机财务申请综合授信额度 √

3.02 向农业银行申请综合授信额度 √

3.03 向中国银行申请综合授信额度 √

3.04 向工商银行申请综合授信额度 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，详见公司于 2026 年 1
月 20 日分别刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在 2026 年第一次临时股东会召开 5 日前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登（《国机重装 2026 年第一次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3。

应回避表决的关联股东名称：议案 3（3.01）应回避表决的关联股东名称：
中国机械工业集团有限公司、中国第二重型机械集团有限公司。议案 3（3.02）应回避表决的关联股东名称为：中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行。议案 3（3.03）应回避表决的关联股东名称为：中国银行股份有限公司德阳分行、中国银行股份有限公司镇江润州支行。议案 3（3.04）应回避表决的关联股东名称为：中国工商银行股份有限公司……
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