公告日期：2026-04-14

国机重型装备集团股份有限公司 2025 年度

董事会审计与风险管理委员会履职报告

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》等规定，公司董事会审计与风险管理委员会在 2025 年度勤勉尽责，积极开展工作，在审核公司对外报告、监督公司外部审计、指导公司内部审计工作等方面发挥了重要作用，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计与风险管理委员会基本情况

公司第五届董事会审计与风险管理委员会由独立董事彭辰、徐钢和职工董事伍洋组成，其中主任委员由具备会计和财务管理相关专业经验的彭辰董事担任。
公司董事会审计与风险管理委员会委员均具有能够胜任审计与风险管理委员会工作职责的专业知识和工作经验，审计与风险管理委员会工作独立于公司的日常经营管理，代表董事会指导内部审计工作、监督和评估外部审计机构工作、审查公司定期报告及审计报告、审查公司内部控制有效性，审查重大关联交易、对外担保等，并提供专业意见建议。

二、审计与风险管理委员会会议召开情况

（一）审计与风险管理委员会审议议案情况。

2025年1月13日，审计与风险管理委员会审议通过了《关于开展2025年度金融衍生业务暨2025年度金融衍生业务预算的议案》《关于向银行金融机构申请综合授信额度的议案》。

2025年2月17日，审计与风险管理委员会审议通过了《关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信额度暨关联交易的议案》《关于与农业银行、中国银行等签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

2025年3月17日,审计与风险管理委员会审议通过了《关于<2024年度国机重
装内部审计工作报告>的议案》。

2025年4月21日，审计与风险管理委员会审议通过了《关于公司董事会审计与风险管理委员会2024年度履职报告的议案》《关于公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》《关于公司2024年度财务决算报告的议案》《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计情况报告的议案》《关于公司2024年度利润分配的议案》《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》《关于公司2024年度内控体系工作报告的议案》《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》《关于公司2024年度内部审计工作质量自评估报告的议案》《关于公司2025年审计重点工作安排的议案》《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

2025年7月24日，审计与风险管理委员会审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》。

2025年8月11日，审计与风险管理委员会审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

2025年8月22日，审计与风险管理委员会审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。
2025年10月24日，审计与风险管理委员会审议通过了《关于国机重装2025年第三季度报告的议案》《关于聘任公司2025年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》。

2025年12月19日，审计与风险管理委员会听取审计机构关于年度决算审计工作的计划安排，听取相关部门关于管理建议书所提问题的整改情况汇报和关于内控评价缺陷问题整改情况专项检查报告的汇报。

（二）审计与风险管理委员会就 2025 年度财务决算审计与审计机构沟通情况。

2025年12月19日，审计与风险管理委员会与审计机构针对公司年度审计工作中审计工作团队组建、审计时间安排、重点审计领域等有关事项以现场会议方式
进行沟通，对审计工作提出了建议及要求。

2026年2月6日，审计与风险管理委员会与审计机构就公司年度审计工作的进展情况及现场审计有关事项以“现场+视频”会议方式进行了沟通，取得一致认可意见。

2026年3月13日，审计与风险管理委员会与审计机构就2025年度审计工作的完成情况、发现问题及改进建议以现场会议方式进行了沟通，取得一致认可意见。
三、审计与风险管理委员会 2025 年度主要工作

报告期内，审计与风险管理委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》积极履行职责，监督及评估内外部审计工作、审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司的内部控制等方面向董事会提出了专业意见。

（一）公司聘任外部财务决……
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