公告日期：2026-03-17

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（於中華人民共和國成立的股份有限公司）

（股份代號：01456）

董事會會議通知

國聯民生證券股份有限公 司（「本公 司」）董事會（「董 事會」）謹 此宣 佈，董 事會會議將於二零二六年三月二十七日（星期 五）舉行，藉 以（其 中包 括）審 議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績及其發 佈，以 及考慮建議派付末期股 息（如 有）。

承董事會命

國聯民生證券股份有限公司

董事長

顧偉

中國江蘇省無錫市
二零二六年三月十六日
截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為顧偉先生、周衛 平 先 生、吳衛華先生及楊振興先生；本公司職工董事為陳興君先生；及本公司獨立非執行董事為高偉先生、郭 春明先生及徐慧敏 女 士。

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