公告日期：2026-03-28

证券代码：601456 证券简称：国联民生 公告编号：2026-008 号
国联民生证券股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于 2026 年 3 月 13 日以书面方式发出通知，于 2026 年 3 月 27 日在公司无锡总部
以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：执行董事葛小波先生、董
事杨振兴先生、独立董事徐慧敏女士以通讯方式出席）。会议由董事长顾伟先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联民生证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《国联民生证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

（三）《2025 年年度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

公司 2025 年年度报告及摘要与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（五）《2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期利润分配授权》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

1、公司 2025 年度利润分配预案

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 0.60 元（含税），以公司现有股本 5,680,592,806 股计算，共派送现金红利人民币 340,835,568.36 元。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股
股东支付。港币实际派发金额按照审议通过本次利润分配议案的股东会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的兑换汇率的中间价计算。

2、公司 2026 年中期利润分配授权

为进一步加大投资者回报，优化投资者体验，并简化分红程序，拟提请股东会授权董事会根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，在符合利润分配的条件下，在不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的范围内，另行制定公司 2026 年中期分红方案。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-009 号）。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）及信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司 2026 年度审计机构，分别负责根据中国企业会计准则与国际财务报告准则等提供相关的审计及审阅服务，同意续聘信永中和担任公司 2026 年度内部控制的审计机构，相关费用提请公司股
东会授权经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，聘期为一年。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010 号）。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 http://www.……
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