公告日期：2026-03-28

国联民生证券股份有限公司

2025 年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况

鉴证报告

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募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 1-7

募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

XYZH/2026BJAB1B0058
国联民生证券股份有限公司
国联民生证券股份有限公司全体股东：

我们对后附的国联民生证券股份有限公司(以下简称国联民生证券)关于募集资金2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

国联民生证券管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，国联民生证券上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了国联民生证券 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供国联民生证券 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

鉴证报告（续） XYZH/2026BJAB1B0058
国联民生证券股份有限公司

（本页无正文）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○二六年三月二十七日

国联民生证券股份有限公司
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册、核准国联证券股份有限公司和民生证券股份有限公司变更主要股东、民生基金管理有限公司和民生期货有限公司变更实际控制人等的批复》（证监许可〔2024〕1911 号），国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行每股面值为人民币 1 元的人民币普通股（A 股）208,550,573股，发行价格为每股 9.59 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,995.07 元，扣除各项发行费用人民币 29,104,687.17 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币
1,970,895,307.90 元。募集资金已于 2025 年 2 月 26 日划入公司指定账户，信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，于 2025 年 2 月 26
日出具了《国联民生证券股份有限公司截至 2025 年 2 月 26 日止向特定对象发行股票
募集资金验资报告》（XYZH/2025NJAA2B0013）。

（二） 2025 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，前述向特定对象发行募集资金尚未使用。募集资金专
户余额合计人民币 1,995,445,053.17 元。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理……
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