公告日期：2025-07-25

江苏通用科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

（股票代码：601500）

二〇二五年八月

目 录

一、2025 年第二次临时股东大会会议须知...... 3
二、2025 年第二次临时股东大会议程 ...... 4三、2025 年第二次临时股东大会议案

1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ...... 6
2、关于修订《股东会议事规则》的议案 ...... 57
3、关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 58
4、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 ...... 59
5、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 ...... 61
附件一 《股东会议事规则》 ...... 63
附件二 《董事会议事规则》 ...... 75

江苏通用科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法，及时、全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东（或股东代理人）要求发言的，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东（或股东代理人）要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言应围绕本次会议所审议事项，简明扼要。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

六、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

会议议程

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议时间：2025 年 8 月 1 日（星期五），下午 14:00

（三）现场会议地点：无锡市锡山区东港镇江苏通用科技股份有限公司办公楼会议室

（四）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合方式

（五）参会人员：公司股东（或股东代理人）、董事、监事、高管、律师
二、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始。

（二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。

（三）推举本次会议计票人、监票人名单。

（四）审议下列议案：

1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2、关于修订《股东会议事规则》的议案

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

4、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

4.01 关于选举贾国荣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

4.02 关于选举虞虹女士为公司第七届董事会非独立董事的议案

4.03 关于选举王晓军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

5、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

5.01 关于选举窦红静女士为公司第七届董事会独立董事的议案

5.02 关于选举成荣光先生为公司第七届董事会独立董事的议案

5.03 关于选举杨海涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案

（五）股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。

（六）股东进行书面投票表决。

（七）统计现场投票表决情况。

（八）休会、统计现场会议表决结果。

（九）复会，宣布现场会议表决结果。

（十）见证律师出具股东大会见证意见。
（十一）签署会议相关资料。
（十二）主持人宣布会议结束。

议案一

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东及列席代表：

一、取消监事会并修订《公司章程》的情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。