公告日期：2026-04-30

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2026-022
江苏通用科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于
2026 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式
送达全体董事。本次会议采取现场结合通讯表决方式，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长贾国荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致同意通过了如下议案：

一、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东会审议。

3、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度报告和年度报告摘要的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）、《江苏通用科技股份有限公司 2025年年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于计提 2025 年度信用减值损失和资产减值损失的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于计提 2025 年度信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2026-016）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年年末母公司未分配利润为-978,509,053.72 元。

鉴于公司母公司未分配利润为负值，尚不符合分红条件。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《2026 年度全面预算报告》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、审议通过《关于公司 2026 年度对外捐赠事项的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司 2025 年度投资工作总结及 2026 年度投资计划的议
案》

本议案已经董事会战略及 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

具体金额已在公司《2025 年年度报告》中披露，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司全体董事对本议案回避表决，并提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

具体金额已在公司《2025 年年度报告》中披露，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于调整董事会独立董事津贴的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，参照公司所处的地域和同行业的
薪酬津贴水平，拟从 2026 年 1 月 1 日起将独立董事津贴标准由每人每年税前 6.5
万元人民币调整为每人每年税前 7 万元人民币。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员杨海涛、成荣光回避表决。

董事窦红静、杨海涛、成荣光回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 ……
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