公告日期：2026-04-21

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公
司董事会审计委员会就2025年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为：独立董事杨衍
超、独立董事贝政新和独立董事沈坤荣。杨衍超为董事会审计委员会
主任委员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，具体情况
如下：

（1）2025年4月8日，召开了第六届董事会审计委员会第九次会
议，与审计机构就2024年度财务报告的审计工作进行沟通交流。会议
审议：1.内审2024年度工作总结及2025年度工作计划；2.2024年度财
务决算；3.2024年度报告及摘要；4.2024年度利润分配预案；5.2025
年度财务预算；6.关于中新集团2025年度新增融资综合授信额度的议
案；7.关于中新集团2025年度日常性关联交易预计的议案；8.中新集
团2024年度内部控制评价报告；9.中新集团2024年度会计师事务所履
职情况评估报告；10.中新集团董事会审计委员会对会计师事务所

2024年度履行监督职责情况报告；11.中新集团2024年度审计委员会
履职报告；12.关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
为中新集团2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。

（2）2025年4月25日，召开了第六届董事会审计委员会第十次会
议。会议审议：1. 2025年一季度内审工作开展情况 ；2.2025年一季
度财务情况、预算执行情况及半年度财务预测；3.2025年一季度报告。
（3）2025年8月22日，召开了第六届董事会审计委员会第十一次
会议。会议审议：1.2025年上半年内审工作开展情况；2.2025年半年
度财务情况及全年盈利预测; 3.2025年半年度报告及摘要。

（4）2025年10月21日，召开了第六届董事会审计委员会第十二
次会议。会议审议：1. 2025年三季度内审工作开展情况；2.2025年前
三季度财务情况及全年盈利预测；3.2025年三季度报告。

三、董事会审计委员会履职情况

1、监督和评估外部审计机构

公司董事会审计委员会对公司聘请的毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）执行2025年度审计工作进行了监督评价，认为审计
人员业务素质高，对公司的审计认真、负责，建议公司董事会聘请毕
马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机
构及内部控制审计机构。

报告期内，董事会审计委员会协同公司管理层、内审部门及相关
部门与外部审计机构定期召开沟通会，就审计过程中发现的重大事项

等进行及时有效的沟通。

2、指导内部审计工作，评估内控有效性

报告期内，董事会审计委员会每季度定期听取公司内审工作汇
报，对公司内审工作进行了指导。审计委员会审议了公司内审2025
年度工作汇报、《2025年度内部控制评价报告》和外部审计机构出具
的《2025年度内部控制审计报告》，未发现公司存在内部控制重大或
重要缺陷，认为公司按照企业内部控制规范体系的相关规定保持了有
效的内部控制。

3、审阅财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司财务报告，认为公司
财务报告真实、客观地反映了公司的经营和财务状况。

4、对关联交易的审核意见

报告期内，董事会审计委员会认真审核了日常性关联交易预计事
项，公司2025年度实际发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在
损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司对于2026年度拟
发生日常关联交易的预计符合相关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，符合公司实际经营需要，并按照市场价格定价，不存在
损害公司及非关联股东合法权益的情形。

5、对公司业务经营情况的调研

报告期内，董事会审计委员会对下属重要子公司进行实地调研，

充分了解各业务板块的实际情况，对子公司经营管理提出指导意见。

报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守《公司章程》、《公
司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守地
履行了法定职责。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

董事会审计委员会

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