公告日期：2026-05-01

证券简称：中新集团 证券代码：601512
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
2025年年度股东会

会

议

资

料

2026 年 5 月 11 日

目 录

会议须知 ...... 2
2025 年年度股东会议程 ......4

议案一 中新集团 2025 年度董事会工作报告 ...... 6

议案二 中新集团 2025 年度利润分配预案 ...... 14
议案三 关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 为中新集团 2026
年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 ...... 15

会议须知

为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东在公司股东会（以下简称“本次会议”）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关事项通知如下：

一、公司根据《公司法》《证券法》《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、本次大会由证券部负责会务事宜，出席现场会议的股东（或其代理人）应准时到达会场，在会场办理签到手续并参加会议。参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符合条件人士入场。

三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，请提前到场书面登记发言申请并根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅。如涉及公司商业秘密或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回答。

四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场投票为记名投票。选择现场投票的股东及股东代理人，应对采取非累积投票制的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

五、股东出席本次股东会的相关费用由股东自行承担。

2025 年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 5 月 11 日（星期一），14:30

现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802会议室
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票时间：2026 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
主持人：董事长叶晓敏先生
参会人员：公司股东及股东代表、董事、高级管理人员及见证律师会议议程：
一、主持人宣布会议开始，宣布会议出席人员情况；
二、审议提交本次股东会的三项议案，并听取独立董事述职报告：1、《中新集团 2025 年度董事会工作报告》
2、《中新集团 2025 年度利润分配预案》
3、《关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为中新集团2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

三、对上述议案进行审议并投票表决；
四、计票、监票，并宣读统计投票结果；
五、宣读股东会决议，并请律师宣读法律意见；
六、与会人员签署会议决议、会议记录等文件；
七、宣布现场会议结束。

议案一 中新集团 2025 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2025 年度，中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。

一、 报告期内董事会工作情况

(一)董事会及董事会专门委员会运作情况

2025 年度，公司董事会忠实、勤勉、谨慎地行使股东会授予的各项职权，全面履行董事会的职责，共召开 11 次董事会会议，召集 3次股东会会议。

董事会专门委员会方面，审计委员会召开 4 次会议，提名委……
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