公告日期：2025-10-21

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-072

广东东峰新材料集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五

次会议于 2025 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月

15 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，

实际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的

董事 7 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长苏凯先生主持，公

司董事会秘书（代行）等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更公司名称、证券简称、注册地址及修改<公司章程>

的议案》；

鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，根据《香港东风投资集团有限

公司与衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州智威企业管理合伙企业（有

限合伙）关于广东东峰新材料集团股份有限公司之股份转让协议》的相关约定以

及控股股东的决策，拟变更公司名称、证券简称及注册地址（以工商登记核定内

容为准），具体安排如下：

变更项目 变更前 变更后

中文名称 广东东峰新材料集团股份有限公司 衢州东峰新材料集团股份有限公司

英文名称 GUANGDONG DFP NEW MATERIAL GROUP QUZHOU DFP NEW MATERIAL GROUP
CO.,LTD. CO.,LTD.

证券简称 东峰集团 衢州东峰

注册地址 汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区 浙江省衢州市世纪大道 677 号 602 室
（二围工业区）、4A2-2 片区，2M4 片区，

13-02 片区 A-F 座

除上述变更项目，公司英文简称“DFP”、证券代码“601515”仍保持不变。

公司拟对《公司章程》涉及上述变更事项的相关条款进行修订（以工商登记

核定内容为准），具体如下：

序号 章程条款 修订前 修订后

1 第一章 为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东和债权人的合法权
第一条 益，规范公司的组织和行为，根据《中 益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公 华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和国家有关法律、行政法规的 司法》”）和国家有关法律、行政法规的
规定，制定广东东峰新材料集团股份有 规定，制定衢州东峰新材料集团股份有
限公司（以下简称“公司”）章程。 限公司（以下简称“公司”）章程。

2 第一章 公司的注册名称：广东东峰新材料集团 公司的注册名称：衢州东峰新材料集团
第四条 股份有限公司。 股份有限公司。

3 第一章 公司住所：汕头市潮汕路金园工业城北 公司住所：浙江省衢州市世纪大道 677
第五条 郊工业区（二围工业区）、4A2-2 片区， 号 602 室。

2M4 片区，13-02 片区 A-F 座；邮政编

码：515064。

提请授权公司管理层委派专人前往审批登记机关根据上述变更事项及《公司

章程》修改内容办理变更登记手续（以工商登记核定内容为准）。

表决结果：同……
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