公告日期：2025-10-21

广东东峰新材料集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料
（会议召开日期：2025 年 11 月 5 日）

会议文件目录

一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案

1、审议《关于变更公司名称、证券简称、注册地址及修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目终止及将
节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

3、审议《关于变更会计师事务所的议案》；

4、审议《关于购买董监高责任险的议案》；

会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、股东大会按如下程序进行：

1、相关报告人向大会作各项议案的报告；

2、股东发言、提问；

3、股东对各项议案进行审议表决；

4、计票并宣布投票结果；

5、宣布大会决议；

6、参会相关人员签署会议文件。

八、本次股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。

出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案
下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

九、投票时请股东、股东代表、委托代理人依次提交表决票，大会秘书处及时统计表决结果，由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。
十、公司聘请上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会，进行法律见证并出具法律意见。

一、主持人宣布本次股东大会会议开始；

二、宣读本次股东大会会议须知；

三、主持人介绍参加会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股数份额，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师及其他人员；

四、宣读提交本次会议审议的议案：

1、审议《关于变更公司名称、证券简称、注册地址及修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目终止及将
节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

3、审议《关于变更会计师事务所的议案》；

4、审议《关于购买董监高责任险的议案》；

五、股东及股东代表发言及提问；

六、推举两名股东代表和一名监事、一名见证律师进行计票、监票；

七、股东及股东代表填写表决票进行投票表决；

八、统计表决结果（休会）；

九、宣布表决结果；

十、宣读本次股东大会会议决议；

十一、与会相关人员在大会会议决议和会议记录上签字；

十二、律师宣读关于本次股东大会的法律意见；

十三、主持人宣布会议结束。

关于变更公司名称、证券简称、注册地址

及修改《公司章程》的议案

鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，根据《香港东风投资集团有限公

司与衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州智威企业管理合伙企业（有限合

伙）关于广东东峰新材料集团股份有限公司之股份转让协议》的相关约定以及控股

股东的决策，拟变……
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