公告日期：2026-04-25

衢州东峰新材料集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定要求，本人作为衢州东峰新材料集团股份有限公司（原名“广东东峰新材料集团股份有限公司”，以下简称“衢州东峰”或“公司”）第六届董事会独立董事，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人吴熙君系正教授级高级会计师、经济师（税务类），浙江省审计竞标评审和质量评价专家库成员、浙江省正高级审计师任职资格评审专家库成员、浙江省民主党派经济金融专家智库成员等。曾任浙江省属国有企业监事会专职监事、副监事长、第三监事组组长。现任衢州东峰新材料集团股份有限公司、华数传媒控股股份有限公司、万向信托股份公司（非上市公司）独立董事。

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东无直接或间接利害关系，或其他可能影响独立性的关系。本人独立履行职责，符合法律法规等关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由上海证券交易所备案审查。
二、独立董事年度履职概况

（一）报告期内履职期间

本人自 2025 年 6 月 27 日至 2025 年 12 月 31 日担任公司第六届董事会独立
董事、审计委员会主任、提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员职务。

（二）出席会议及投票情况

本人勤勉尽责，踏实履行岗位职责，通过出席会议，认真审议各项议案，独立发表意见，切实维护公司和股东利益。出席全部董事会、股东大会、专门委员会、独立董事专门等会议，未发生缺席或代为出席会议的情形，具体如下：

报告期内任职期间，公司共召开董事会会议 10 次、股东大会 3 次、审计委
员会会议 3 次、提名委员会会议 1 次、独立董事专门会议 1 次（未召开薪酬与考
核委员会会议），本人均以通讯方式出席上述全部会议，从未发生缺席、委托其他董事/委员代为出席的情形。

在深入了解公司情况的基础上，本人认真审阅相关材料，重点关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，客观审慎审议董事会、独立董事专门会议及专门委员会等各项议案，未出现投反对票、弃权或无法发表意见的情况。

（三）其他情况

报告期内未发生本人提议召开董事会、聘任或解聘会计师事务所、独立聘请中介机构对上市公司进行核查、向董事会提议召开临时股东会、依法公开向股东征集股东权利等情况。

（四）公司配合情况

公司为本人与其他董事、经营层之间搭建信息交流平台，形成高效而灵活的沟通机制，及时了解公司经营管理情况及重大事项，支持并协助本人完成对公司重大事项的核查；定期通报经营情况，提供相关资料及履职保障，确保本人获取审计、财务运营状况等信息，充分保障独立董事的知情权；在董事会及专门委员会等审议重大事项时，认真听取本人意见，并及时反馈意见采纳情况；公司董事、经营层等积极配合本人工作，履职中未受到任何拒绝、干扰或阻碍等情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内履职期间，本人依法合规、积极主动、客观公正地履行岗位职责，对相关重大事项进行独立研判和决策，具体关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

公司分别于 2025 年 11 月 28 日、12 月 15 日召开第六届董事会第七次会议、
2025 年第三次临时股东大会，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，拟投资设立衢州智峰股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），全体合伙人均同期同比例以货币方式出资，并设置简单多数通过的决策机制。该议案事先经独立董事专门会议审议通过后，提交董事会、股东大会审议决策时，关联董事、股东均回避表决。上述关联交易事项的审议程序符合规范，推动公司进一步探索拓展未来产业链协同，促进持续稳健经营发展。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司按法律法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，披露了《2025 年半年度报告》、《2025 年第三季度报告》。上述定期报告真实、完整地反映了公司经营情况和财务信息，本人对上述报告的合规性予以确认。

因原聘任的苏亚金诚会计师事务所连续多年为公司提供审计服务，据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，经审计委员会会议事先审
议，公司 2025 年 10 月 18 日第六届董事会第五次会议审议通过《关于拟变更会
计师事务所的议案》，拟聘任中汇会计师事务所担任 2025 年度审计机构。本人对中汇会计师事务所相关资料进行审查，认为该所具备应有的执业资质、专业能力，其独立性、投资者保护等满足公司要求，同意提交……
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