公告日期：2024-12-03

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-040
吉林高速公路股份有限公司

第四届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 2 日以通讯方
式召开第四届董事会 2024 年第六次临时会议，应参会董事 7 人，实际参会董事7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过以下议案并形成决议：

（一）关于续聘公司审计机构的议案

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告、内部控制审计机构，聘期自股东大会批准之日起一年。2024 年度审计费
用为 48 万元，其中财务报告审计费用为 30 万元，内部控制审计费用 18 万元，
与上年保持一致。

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本项议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（二）关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案

定于 2024 年 12 月 19 日 14 时，在公司四楼会议室召开公司 2024 年第三次
临时股东大会。

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告（临 2024-042）。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2024 年 12 月 2 日

报备文件：吉林高速第四届董事会 2024 年第六次临时会议决议

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