公告日期：2025-04-11

吉林高速公路股份有限公司董事会审计委员会
2024 年度履职情况报告

吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》，并按照公司《章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由3名独立董事和2名非独立董事组成，其中委员会主任由具有专业会计资格的独立董事担任。
个人工作履历、专业背景和兼职情况如下：

战国义先生，1960 年出生，中共党员，本科学历，会计
师，高级经济师。曾任国营第六三六厂（1988 年更名为首钢吉林柴油机厂）204 车间会计；首钢吉林柴油机厂财务处资金资产管理室主任；长春冶金设备制造厂财务科长；首钢吉林柴油机厂财务处副处长；长铃集团有限公司摩托车产业财务负责人；长铃集团长春摩托车工业有限公司财务总监、副总经理。2020 年 1 月至今担任吉林高速公路股份有限公司独立董事，董事会审计委员会主任、委员。

李平先生，1977 年出生，中共党员，高级工程师，毕
业于长安大学机械设计及理论专业，获工学硕士学位。曾任贵州金关公路有限公司稽查部经理，福建厦漳大桥有限公司合约部经理，浙江温州甬台温高速公路有限公司副总经理，招商局公路网络科技控股股份有限公司企业管理部（运营管理中心）副总经理，重庆沪渝高速公路有限公司、重庆渝黔高速公路有限公司总经理。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理，兼任重庆成渝高速公路有限公司副董事长。2024 年 6 月起担任吉林高速公路股份有限公司副董事长、董事会审计委员会委员。

梁开宇先生，1967 年出生，中共党员，省委党校研究生
学历。历任长春高速公路有限责任公司监事、总经理助理、副总经理、工会主席、董事、总经理。现任吉林高速公路股份有限公司党委副书记、董事；2023 年 12 月起至今担任吉林高速公路股份有限公司董事会审计委员会委员。

林建忠先生，1962 年出生，中共党员，经济学研究生，
高级经济师。曾任中国工商银行福建省分行高级专家。兼任福建省现代金融学会副会长、福建省反洗钱协会副会长。先后担任中国工商银行厦门江头支行副行长，厦门分行东区支行行长，厦门分行公司业务部总经理，厦门市分行党委委员、纪委书记，福建省分行党委委员、纪委书记。2023 年 5 月起至今担任吉林高速公路股份有限公司独立董事，董事会审计委员会委员。

王彦明先生，汉族，1967 年出生，毕业于吉林大学法学
专业，博士学历。现吉林大学就职，法学院教授、博士生导
师。历任法学院助教、法学院讲师、法学院副教授、硕士生导师。曾兼任通化东宝药业股份有限公司独立董事；现兼任吉林吉大律师事务所律师、长春仲裁委员会仲裁员、吉林靖宇农村商业银行股份有限公司董事、长春致远新能源装备股份有限公司独立董事。2024 年 6 月起至今担任吉林高速公路股份有限公司独立董事，董事会审计委员会委员。

房绍坤先生，1962 年出生，中共党员，法学博士。历任
烟台大学法学院院长、副校长、校长；现在吉林大学法学院任职。兼任教育部高等学校法学类专业教学指导委员会副主任委员、中国法学会民法学研究会副会长、中华司法研究会常务理事；东方电子股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至2024 年 6 月担任吉林高速公路股份有限公司独立董事，董事会审计委员会委员。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，审计委员会共召开 8 次会议：

1.2024 年 4 月 8 日，审计委员会召开会议，听取了 2023
年度重大专项工程专项审计情况汇报；2023 年度大额使用专项审计情况汇报并形成决议。

2.2024 年 4 月 11 日，审计委员会召开会议，审议了董
事会审计委员会 2023 年度履职情况报告；董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告；2023年度报告及摘要；2023 年度财务决算报告； 2023 年度利润分配预案；2023 年度内部控制评价报告；2023 年度内部控制审计报告；2024 年内部审计工作计划；关于会计政策变更
的议案；关于会计估计变更的议案；2024 年日常关联交易预计的议案，听取审计法规部 2023 年度吉林高速内审工作总结并形成决议。

3.2024 年 4 月 18 日，审计委员会召开会议，审议了关
于调整 2023 年度利润分配预案的议案并形……
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