公告日期：2025-04-11

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-004
吉林高速公路股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司或吉林高速）于 2025 年 4 月 9
日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事在该项议案表决时进行了回避，4 名非关联董事一致表决通过了此项议案。

1.独立董事专门会议的审查意见

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一
次会议，审议通过了上述议案，并形成以下意见：公司 2024 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2025 年度预计的各项关联交易属于公司正常经营需要，关联交易体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东和其他非关联股东利益的情形。我们一致同意此项议

案，同意提交董事会，并经股东大会审议。

2.公司审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司 2024 年已发生的日常关联交易事项公平、合

理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计 2025 年度日常

关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公

司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不

会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第

四届董事会第五次会议审议。

3.监事会审议情况

监事会认为：公司 2024 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在

损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2025 年度预计的日常关联交易符合

公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，

关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和

股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易 具体关联人 2024 年 2024 年实际 关联交易内容

类别 预计金额 发生金额

吉林省高速公路集团试验检测有限公司 872,500 846,000 桥涵经常性检查和中国桥梁管理系统
CBMS 数据填报

吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司 964,500 737,100 长平高速公路专项工程监理服务

吉林省路桥工程（集团）有限公司 14,834,000 9,412,473 高速公路养护工程及收费站车道基坑
接受关联 回填费用

人提供技 吉林省交通实业发展有限公司 300,000 2,619,……
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