公告日期：2025-04-11

吉林高速公路股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本人恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

战国义先生，1960 年出生，中共党员，本科学历，会计
师，高级经济师。曾任国营第六三六厂（1988 年更名为首钢吉林柴油机厂）204 车间会计；首钢吉林柴油机厂财务处资金资产管理室主任；长春冶金设备制造厂财务科长；首钢吉林柴油机厂财务处副处长；长铃集团有限公司摩托车产业财务负责人；长铃集团长春摩托车工业有限公司财务总监、副总经理。2020 年 1 月至今担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍进行独立客观判断的关系。与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职概况

2024 年度，本人均亲自出席会议，认真履行职责。在公
司股东大会、董事会会议召开前及会议期间，与公司积极沟通，及时获取会议资料等相关信息，认真审议相关议案，审慎决策并发表意见。具体履职情况如下：

（一）出席会议情况

1.出席独立董事专门会议情况

2024 年，共召开 2 次独立董事专门会议，本人出席会议
2 次，对公司关联交易事项进行了审议并发表同意的意见。
2.出席董事会专门委员会会议情况

2024 年，本人积极参加董事会各专门委员会议，包括审
计委员会会议 8 次，薪酬与考核委员会会议 3 次，提名委员会会议 1 次，累计审议 27 项议案。本人能够充分运用自己的专业知识和工作经验，为公司各专门委员会勤勉履职。
3.出席董事会会议情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 8 次，本人亲自出席
会议 8 次，审议议案 34 项，为董事会的科学决策发挥积极的作用。

4.出席股东大会情况

2024 年度，公司共召开 4 次股东大会，本人出席股东大
会 4 次。

5.出席公司业绩说明会情况

2024 年度，本人积极出席公司组织召开的“2023 年度
业绩说明会”，与投资者进行互动沟通。

（二）现场工作情况

2024 年度，公司对独立董事的现场工作积极配合，
提供了必要的保障。除了通过参加现场会议、通讯会议、业绩说明会外，还积极与公司其他的董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，关注并听取公司的经营管理情况和财务状况的汇报，及时获取公司重大
事项的进展情况。为了更好履行独立董事职责，我还积极参加由上海证券交易所、中国上市公司协会以及相关监管部门组织的各类线上及线下培训。

2024 年度，本人现场工作时间为 18 天。

（三）其他工作情况

2024 年度，公司董事会、经营班子和相关人员给予了积
极有效配合和大力支持并提供了便利的工作条件。在召开董事会、股东大会及相关会议前，各项议案能够及时准确送达；在履行职责的过程中，本人充分利用自身的专业知识参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的决策发挥积极的作用。

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定
程序。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

在审议公司 2O24 年度日常关联交易预计以及对关于吉林省科维交通工程有限公司投资入股吉林省高速公路建设投资有限公司暨关联交易的议案时，本人认真审阅会议议案，积极了解议案背景资料，认为公司 2024 年度的各项关联交易属于公司正常经营需要；董事会在对以上议案表决时，关联董事进行了回避，表决人数及方式符合有关法律法规的要求；关联交易体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定，不存在损害中小股东和其他非关联股东的利益。

（二）定期报告、内部控制的监督情况

在编制公司定期报告的过程中，本人切实履行独立董事的责任和义务，与公司财务负责人有效沟通；与年审会计师就年报审计工作总……
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