公告日期：2026-04-11

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2026-006

吉林高速公路股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度报告及摘要 √

3 2025 年度财务决算报告 √

4 2026 年度财务预算报告 √

5 2025 年度利润分配预案 √

6 2026 年度公司日常关联交易预计 √

7 2025 年度独立董事述职报告 √

8 关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪 √

酬方案的议案

累积投票议案

9.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董 应选董事（3）人
事的议案

9.01 于江涛 √

9.02 李平 √

9.03 高连天 √

10.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事 应选独立董事（3）人
的议案

10.01 郭华敏 √

10.02 王彦明 √

10.03 林建忠 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2026

年 4 月 11……
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