公告日期：2026-05-13

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2026-014
上海大智慧股份有限公司

关于换股吸收合并上海大智慧股份有限公司

并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

（修订稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”或“大智慧”）与湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”）正在推进由湘财股份通过向公司全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易申请文件中的估值报告于 2026 年 3 月 14 日到期，
且本次交易重组报告书中引用的经审计财务数据于2026年3月31日过有效期。按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，上海证券交易所对本次交易中止审核，具体内容详见公
司于 2026 年 3 月 16 日披露的《关于需更新申报文件财务数据收到上
海证券交易所中止审核通知的公告》（公告编号：临 2026-005）。截至本公告日，公司已会同相关中介机构完成估值报告的数据更新，
将本次交易申请文件的经审计财务数据更新至 2025 年 12 月 31 日，
并对申请文件进行了相应的修订、补充和完善，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告和文件。

相较公司于 2025 年 10 月 25 日披露的《湘财股份有限公司换股
吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》，草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

章节标题 差异对照情况 修改原因

封面 “申报稿”改为“修订稿” 按版本更新

全文 审计基准日更新至 2025 年 12 月 31 日， 审计基准日调
报告期内财务数据相应更新 整

目前已不存在
特别声明 删除该部分 需要出具特别
声明的事项

更新湘财股份和大智慧履行的债权人通 根据最新情况
重大事项提示 知和公告程序以及债权人关于提前清偿 进行更新

相关债务或提供相应担保的要求

根据大智慧最
第一节 本次交易概 删除大智慧董事、高级管理人员陈志关 新董事、高级管
况 于守法及诚信情况的说明 理人员情况更
新

补充本次交易确认的新增商誉占湘财股 根据新报告期
重大事项提示、第十 份备考审阅报告净资产和净利润的比 内情况进行更
二节 风险因素 例，完善商誉减值风险及对存续公司财 新

务状况的影响

重大风险提示、第十 更新湘财股份控股股东及其一致行动人 根据最新情况
二节 风险因素 的质押股数和质押比例 进行更新

第二节 吸收合并方 更新湘财股份股权结构及前十大股东情 根据新报告期
基本情况 况、股权控制关系等 内情况进行更
新

第三节 被吸收合并 更新大智慧前十大股东情况、大智慧及 根据新报告期
方基本情况 其重要子公司财务数据、大智慧主要财 内情况进行更
务指标等 ……
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