公告日期：2026-03-21

2025 年，公司董事会审计与内控委员会继续严格遵守《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司审计与内控委员会工作制度》的相关规定，勤勉尽责，充分发挥自身专业作用，重点围绕公司定期报告编制披露、关联交易规范管理以及内部控制规范实施等方面开展工作，认真履行了审计监督职责。现将审计与内控委员会年度履职情况总结报告如下：

一、审计与内控委员会基本情况

报告期内，审计与内控委员会的工作由公司第五届董事会审计与内控委员会完成，第五届董事会审计与内控委员会由 3 名委员组成，其中审计与内控委员会主任委员由专业会计人士担任，委员中独立董事占比达到 2/3。

二、审计与内控委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计与内控委员会共召开了 11 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。

（一）2025 年 1 月 10 日，召开了第五届董事会审计与内控委员
会 2025 年第一次会议，审议通过了《2024 年度财务报表审计总体审计策略和审计计划》。

（二）2025 年 2 月 28 日，召开了第五届董事会审计与内控委员
会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议
案》。

（三）2025 年 3 月 28 日，召开了第五届董事会审计与内控委员
会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于本次交易预计构成重大资产重组、关联交易的议案的议案》。

（四）2025 年 4 月 11 日，召开了第五届董事会审计与内控委员
会 2025 年第四次会议，审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配预案》《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度审计与内控委员会履职报告》《会计师事务所履职情况评估报告》《审计与内控委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，同时听取审计机构关于 2024 年财务报表审计及内控审计情况汇报和公司 2024 年度内控工作的总结与汇报。

（五）2025 年 4 月 25 日，召开了第五届董事会审计与内控委员
会 2025 年第五次会议，审议通过了《2025 年第一季度报告》《关于调整预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

（六）2025 年 8 月 27 日，召开了第五届董事会审计与内控委员
会 2025 年第六次会议，审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》。
（七）2025 年 9 月 16 日，召开了第五届董事会审计与内控委员
会 2025 年第七次会议，审议通过了《关于董事会秘书代行财务总监职责的议案》。

（八）2025 年 9 月 25 日，召开了第五届董事会审计与内控委员
会 2025 年第八次会议，审议通过了《关于本次交易构成重大资产重
组、关联交易的议案》《关于同意本次交易有关审计报告、估值报告的议案》《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》。

（九）2025 年 10 月 21 日，召开了第五届董事会审计与内控委
员会 2025 年第九次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
（十）2025 年 10 月 28 日，召开了第五届董事会审计与内控委
员会 2025 年第十次会议，审议通过了《2025 年第三季度报告》。

（十一）2025 年 11 月 13 日，召开了第五届董事会审计与内控
委员会 2025 年第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

三、审计与内控委员会年度履职情况

报告期内，公司董事会审计与内控委员会严格按照相关法律法规等规章制度的规定，严格监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露等相关事项，具体履职情况如下：

（一）监督及评估外部审计机构工作

董事会审计与内控委员会对公司聘任的审计机构——中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督和评价，认为其较好地履行了审计机构的责任与义务，出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

报告期内，审计与内控委员会听取审计机构关于 2024 年财务报表审计和内控审计情况汇报，并就审计范围、审计方法进行了充分的沟通，对管理层关注的重大事项、关联交易等情况积极与审计机构沟
通并审阅相关资料。

（二）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计与内控委员会通过召开会议等方式积极协调公司管理层就重大审计事项与外部审计机构的沟通；同时在年度财务报告审计及内部控制审……
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