公告日期：2026-03-21

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2026-006
上海大智慧股份有限公司

第五届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2026 年第一次会议于 2026 年 3 月 10 日以邮件方式向全体董事发出
会议通知，会议于 2026 年 3 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计与内控委员会 2026 年第二次会议审议通过。

四、审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2026-007）。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计与内控委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2025年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2025年度独立董事述职报告》（张思坚）、《2025 年度独立董事述职报告》（翟振明）、《2025 年度独立董事述职报告》（方国兵）。

本议案尚需提交股东会审议。

七、审议通过《2025 年度审计与内控委员会履职报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计与内控委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2025年度审计与内控委员会履职报告》。

八、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对独立性情况进行了自查，并将《独立董事独立性情况自查表》提交董事会。董事会对在任独立董事独立性情况进行了评估，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

九、审议通过《会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计与内控委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《会计师事务所履职情况评估报告》。

十、审议通过《审计与内控委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计与内控委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《审计与内控委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十一、审议通过《关于高级管理人员薪酬情况的议案》

与会董事逐项审议公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026
年度薪酬方案。

1、张志宏

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联董事
张志宏回避表决。

2、陈志

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、方涛

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、申睿波

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联董事
申睿波回避表决。

5、……
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