公告日期：2026-04-17

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2026-012
上海大智慧股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 16 日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华
精选酒店 3 楼萧邦厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,454

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 738,995,092
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

37.1511
决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持
情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，
以现场会议的方式召开，投票采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东会,其他高级管理人员列
席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类型

（%） （%）

A 股 736,951,697 99.7235 1,622,885 0.2196 420,510 0.0569

2、 议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 736,668,007 99.6851 1,869,585 0.2530 457,500 0.0619

3、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类型

（%） （%）

A 股 736,924,707 99.7198 1,610,085 0.2179 460,300 0.0623

4、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类型

（%） （%）

A 股 736,919,307 99.7191 1,620,985 0.2193 454,800 0.0616

5、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类型

（%） （%）

A 股 736,434,207 99.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。