公告日期：2026-05-21

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2026-018
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

虞兔良董事因公务原因未能出席本次董事会，书面委托吴智晖董事长代为出席并表决。

本行于 2026 年 5 月 15 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开
第五届董事会第九次会议的通知，会议于 2026 年 5 月 20 日在本行以现场和视频
相结合的方式召开。本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 13 名，虞兔良董事因公务原因未能出席本次董事会，书面委托吴智晖董事长代为出席并表决。会议由董事长吴智晖主持，公司非董事高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、聘任本行副行长

1.聘任罗妙娟女士为本行副行长。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

罗妙娟女士简历详见附件一。

2.聘任黄斐先生为本行副行长。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

黄斐先生简历详见附件一。

3.聘任盛丽丹女士为本行副行长。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

盛丽丹女士简历详见附件一。

上述事项已经本行董事会提名和薪酬委员会审议通过。

罗妙娟女士、黄斐先生、盛丽丹女士的高级管理人员任职资格尚需取得国家金融监督管理总局绍兴监管分局的核准。

二、提名第五届董事会董事候选人

1.提名罗妙娟女士为本行第五届董事会执行董事候选人

该事项已经本行董事会提名和薪酬委员会审议通过。本行董事会提名和薪酬委员会认为，罗妙娟女士具备法律、法规规定的董事任职资格，同意罗妙娟女士为本行第五届董事会执行董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

罗妙娟女士简历详见附件二。

2.提名宁怡然先生为本行第五届董事会执行董事候选人

该事项已经本行董事会提名和薪酬委员会审议通过。本行董事会提名和薪酬委员会认为，宁怡然先生具备法律、法规规定的董事任职资格，同意宁怡然先生为本行第五届董事会执行董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

宁怡然先生简历详见附件二。

本议案尚需提交本行股东会审议。罗妙娟女士、宁怡然先生的董事任职资格尚需取得国家金融监督管理总局绍兴监管分局的核准。

三、聘任本行财务负责人

聘任罗妙娟女士为本行财务负责人。该事项已经本行董事会提名和薪酬委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

罗妙娟女士简历详见附件一。

罗妙娟女士将在获得国家金融监督管理总局绍兴监管分局高级管理人员任职资格核准后履职。在其正式履职前，由陈钢梁先生代为履行财务负责人职责。详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于变更财务负责人的公告》（2026-019）。
四、修订《大额风险暴露管理办法》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、提请召开2026年第一次临时股东会

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-020）。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会审阅了以下事项：

一、修订《反洗钱履职考核评价办法》。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
2026 年 5 月 20 日
附件一：

高级管理人员简历

罗妙娟 女 1976 年 9 月出生 中国国籍

本科学历，中共党员，高级会计师。历任上虞农信联社永和信用社员工，上虞农信联社上浦信用社客户经理、信贷主管，上虞农村合作银行人……
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