公告日期：2026-03-27

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2026-010

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：本行董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号瑞丰银行三楼一号会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 17 日

至2026 年 4 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年年度报告及摘要 √

3 2025 年年度利润分配方案 √

4 提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案 √

5 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效 √

期及授权有效期

6 前次募集资金使用情况报告 √

7 关于与董事、高级管理人员、原监事及其关联方关联交 √

易的议案

8 部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度 √

9 续聘 2026 年度会计师事务所 √

10.00 选举第五届董事会董事 √

10.01 选举张玉璐先生为第五届董事会非执行董事 √

11 修订《独立董事工作规则》 √

12 修订《信息披露工作制度》 √

13 制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 √

14 修订《关联交易管理办法》 √

15 2025 年度执行董事、职工董事及高级管理人员薪酬考核 √

及分配方案

16 2025 年度非执行董事津贴方案 √

17 2025 年度独立董事津贴方案 ……
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