公告日期：2026-03-27

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、以及本行《章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极履行审计监督职责，较好地发挥了职能作用。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会组成情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，本行于
2025 年 11 月 11 日依法取消监事会，由审计委员会承接《公司
法》规定的监事会相关职权。为充分发挥职工董事在董事会决策
中的作用，本行于 2025 年 12 月 30 日将职工董事章红凤纳入审
计委员会，原成员沈祥星不再担任审计委员会相关职务。

本行审计委员会现由 3 名董事组成，其中职工董事 1 名、独
立董事 2 名，委员会召集人由独立董事担任，委员会成员构成符合监管法规和公司治理有关制度的要求。

二、2025 年工作情况

（一）会议召开情况

审计委员会全体委员恪尽职守，积极履职，较好地发挥了应有的职能作用。2025 年，委员会共组织召开会议 5 次，共审查议案 39 项，内容涵盖定期报告、续聘会计师事务所、内部审计

报告、议事规则等制度修订、内部控制评价报告等，委员会加强

与高级管理层及审计、财务、风险等相关部门的沟通，充分了解

本行经营管理情况并提出有关建议。会议情况具体如下：

会议届次 召开时间 会议内容

1.《2024 年年度报告及摘要》；

2.《2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》；
3.《前次募集资金使用情况报告》；

4.《2024 年年度利润分配方案》；

5.《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》；
6.《2024 年年度第三支柱信息披露报告》；

7.《2024 年资本充足率管理情况与 2025 年资本充
足率管理计划报告》；

8.《续聘 2025 年度会计师事务所》；

9.《2024 年度内部控制评价报告》；

10.《2024 年度全面风险审计报告》；

五届一次会议 2025 年 3 月 18 日 11.《理财业务情况专项审计报告及整改报告》；
12.《审计部 2024 年工作总结和 2025 年工作计划》；
13.《2024 年度薪酬制度设计和执行情况专项审计
报告》；

14.《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所
履行监督职责情况的报告》；

15.《对 2024 年度会计师事务所履职情况评估的报
告》；

16.《2024 年度董事会审计委员会履职情况及 2025
年工作计划报告》；

17.《制定<审计师提供非鉴证服务的政策>》;

18. 听取会计师事务所关于 2024 年年报审计工作
的汇报。

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