公告日期：2026-03-27

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2026-003
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本行于2026年3月13日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第
五届董事会第七次会议的通知，会议于 2026 年 3 月 25 日在本行以现场和视频相
结合的方式召开。本次会议应出席董事 16 名，实际出席董事 16 名。会议由董事长吴智晖主持，公司非董事高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、2025年度董事会工作报告

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东会审议。

二、“1235”高质量发展“十五五”规划

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2025年年度报告及摘要

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2025 年年度报告》和《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东会审议。

四、2025年度经营情况暨2026年度工作计划报告

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2025年年度利润分配方案

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。本行董事会审计委员会认为：2025 年年度利润分配方案符合法律法规、《公司章程》规定和银行、证券监管机构指导意见；2025 年年度利润分配方案内容完整、合理、公允，符合全体股东的整体利益，有利于促进本行的长远发展。同意将该议案提交董事会审议。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（2026-004）。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东会审议。

六、提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东会审议。

七、提名第五届董事会董事候选人

提名张玉璐先生为本行第五届董事会非执行董事候选人。该事项已经本行董事会提名和薪酬委员会审议通过。本行董事会提名和薪酬委员会认为，张玉璐先生具备法律、法规规定的董事任职资格，同意张玉璐先生为本行第五届董事会非执行董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

候选人张玉璐先生简历详见附件。

上述经提名的非执行董事候选人尚需提交本行股东会选举。

张玉璐先生的董事任职资格尚需取得国家金融监督管理总局绍兴监管分局的核准。

八、2025年度可持续发展（ESG）报告

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告》（包括报告摘要）。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、“1235”高质量发展战略规划2025年度执行评估报告

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的公告》(2026-005)。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、修订《独立董事工作规则》

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司独立董事工作规则》。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东会审议。

十二、修订《信息披露工作制度》

详情请查阅本行同日……
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