公告日期：2026-04-11

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 4 月 17 日

目录

股东会议程......1
股东会会议须知 ......3
2025 年度董事会工作报告......5
2025 年年度报告及摘要......21
2025 年年度利润分配方案......22
提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案......23
延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及授权有效期 ......24
前次募集资金使用情况报告......25
关于与董事、高级管理人员、原监事及其关联方关联交易的议案......26
部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度 ......27
续聘 2026 年度会计师事务所 ......28
选举第五届董事会董事......29
修订《独立董事工作规则》......31
修订《信息披露工作制度》......67
制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 ......122
修订《关联交易管理办法》......128
2025 年度执行董事、职工董事及高级管理人员薪酬考核及分配方案......152
2025 年度非执行董事津贴方案 ......153
2025 年度独立董事津贴方案......154
2025 年度监事薪酬考核及分配方案 ......155
2025 年度三农金融服务工作报告 ......156
2025 年度关联交易专项报告......165
董事会、监事会、高级管理层及其成员 2025 年度履职情况评价报告 ......170
主要股东（大股东）评估报告 ......182
2025 年度独立董事述职报告......186

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
股东会议程

会议时间：2026 年 4 月 17 日（星期五）下午 14:00

会议地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号瑞丰银行三
楼一号会议室

会议召集人：公司董事会

一、主持人宣布会议开始

二、会议内容

（一）审议议案

1.2025 年度董事会工作报告；

2.2025 年年度报告及摘要；

3.2025 年年度利润分配方案；

4.提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案；
5.延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及授权有效期；

6.前次募集资金使用情况报告；

7.关于与董事、高级管理人员、原监事及其关联方关联交易的议案；

8.部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度；

9.续聘 2026 年度会计师事务所；

10.选举第五届董事会董事；

11.修订《独立董事工作规则》；

12.修订《信息披露工作制度》；

13.制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》；

14.修订《关联交易管理办法》；

15.2025 年度执行董事、职工董事及高级管理人员薪酬考核
及分配方案；

16.2025 年度非执行董事津贴方案；

17.2025 年度独立董事津贴方案；

18.2025 年度监事薪酬考核及分配方案。

（二）审阅报告

1.2025 年度三农金融服务工作报告；

2.2025 年度关联交易专项报告；

3.董事会、监事会、高级管理层及其成员 2025 年度履职情
况评价报告；

4.主要股东（大股东）评估报告；

5.2025 年度独立董事述职报告。

三、股东质询

四、宣布股东会现场出席情况

五、投票表决、计票

六、宣布表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、主持人宣布会议结束

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司章程》和《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、会议主持人宣布现场出席……
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