公告日期：2026-06-03

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2026-024
东吴证券股份有限公司

第四届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东吴证券”）第四届董事会第三十七次（临时）会议通知和材料于2026年5月29日以电子邮件的方式发出，董事会于2026年6月2日在江苏苏州以现场结合线上会议的方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，占董事总数的100%（其中马晓、陈文颖、陈忠阳、周中胜、罗妍董事以线上方式参会）。本次会议由董事长范力先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《东吴证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了相关议案并形成了以下决议：

（一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
东吴证券股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买常州投资集团有限公司等60名交易对方持有的东海证券股份有限公司83.68%的股份（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，
公司对相关事项进行逐项核对，确认公司符合发行股份及支付现金购买资产的各项条件，同意公司发行股份及支付现金购买资产。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议、董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案（调整后）的议案》

本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案如下：

1、标的资产

本次交易的标的资产为东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“标的公司”）83.68%的股份。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

2、交易对方

本次交易的交易对方为常州投资集团有限公司（以下简称“常投集团”）等60名东海证券的股东，具体如下：

序号 交易对方

1 常州投资集团有限公司

2 山金金控资本管理有限公司

3 江阴新扬船企业管理中心（有限合伙）

4 山东黄金创业投资有限公司

5 常州交通建设投资开发有限公司

6 常州市城市建设（集团）有限公司

7 袁宗顺

8 常州产业投资集团有限公司

9 江苏金峰水泥集团有限公司

10 平潭盈科盛唐创业投资合伙企业（有限合伙）

序号 交易对方

11 方大特钢科技股份有限公司

12 蜀道投资集团有限责任公司

13 刘德强

14 德邦证券股份有限公司

15 苏州市相城区江南化纤集团有限公司

16 中车贵阳车辆有限公司

17 青岛盈科天成创业投资合伙企业（有限合伙）

18 平潭尚润盛远创业投资合伙企业（有限合伙）

19 平潭晶茂创业投资合伙企业（有限合伙）

20 张林昌

21 胥荣庆

22 王纳

23 江苏新苏化纤有限公司

24 林伟敬

25 臧红娟

26 孙承红

27 平潭尚古创业投资合伙企业（有限合伙）

28 盐城海瀛控股集团有限公司

29 刘宁

30 新元和投资控股有限公司

31 常州和泰股权投资有限公司

32 杨耀

33 苏州佳川投资有限公司

34 湖北洪城通用机械有限公司

35 李中子

36 上海卓盈乐方企业管理咨询中心（有限合伙）

37 苏州佳川物业管理有限公司

38 鲍晓磊

39 季群凯

40 杨霖坦

41 杭州万隆光电设备股份有限公司

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