公告日期：2026-06-03

证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2026-028
东吴证券股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会（以下简称“股东会”）

（二）股东会召集人：东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 18 日

至2026 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案 √

2.00 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案（调整后）的议案 √

2.01 标的资产 √

2.02 交易对方 √

2.03 标的资产定价依据及交易价格 √

2.04 对价支付方式 √

2.05 发行股份的种类、面值及上市地点 √

2.06 发行对象 √

2.07 发行股份的定价基准日和发行价格 √

2.08 发行数量及现金支付 √

2.09 锁定期安排 √

2.10 过渡期损益安排 √

2.11 滚存未分配利润安排 √

投票股东……
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